Definición de Delitos monetarios – Definición, qué es y concepto | Diccionario Economico
Delitos monetarios son aquellas acciones ilícitas que tienen como objetivo obtener ganancias económicas, como el fraude, la evasión fiscal, la falsificación de moneda, entre otros. Estos delitos pueden afectar la estabilidad financiera de un país y perjudicar a los ciudadanos y empresas involucrados.
Los delitos monetarios causan daños económicos a los usuarios. Por ejemplo, si un vendedor recibe billetes falsos por su artículo, no podrá cambiarlos legalmente en otra transacción. Por esta razón, los bienes del vendedor se ven afectados.
Cabe recordar que el monopolio de la emisión de dinero está en manos de los gobiernos. Sin embargo, existen criptomonedas o bitcoins que no son emitidos por ningún banco central.
El uso de bitcoins no es un delito porque no implica la fabricación de una moneda ya existente. En su lugar, se crea una nueva moneda. Además, los usuarios saben qué medio de intercambio están utilizando.
Tipos de delitos de dinero
Los principales tipos de delitos monetarios incluyen:
- Producción: Esta es la producción de dinero por parte de particulares con fines fraudulentos. Es decir, el delincuente busca engañar al mercado con billetes o monedas que en realidad no tienen valor.
- Violación: Esta es una modificación del dinero real. Esto se hace para que parezca más alto o más bajo que el real.
- Tráfico: Es cuando una persona, a sabiendas de que una moneda o billete es falso, los pone en circulación con fines lucrativos. Esto puede suceder cuando se deposita o retira efectivo de un país, o cuando se transporta o vende dentro de un territorio nacional.
- Provisión de herramientas o materias primas: Consiste en la producción, importación o exportación de maquinaria o recursos para la producción ilegal de dinero.
Lucha contra los delitos de dinero
La lucha contra los delitos monetarios se desarrolla en dos direcciones:
- Prevención: Las autoridades están implementando componentes de seguridad cada vez más sofisticados. Por ejemplo, en el caso del papel moneda, se están mejorando las marcas de agua y las impresiones fluorescentes. El propósito de implementar estas mejoras es permitir que el usuario identifique fácilmente el dinero falso.
- Punitivo: La legislación de cada país establece sanciones para los delitos financieros, incluyendo prisión y/o el pago de multas. Además, a nivel internacional, existe la Convención de Ginebra de 1929. Este documento indica qué tipos de delitos relacionados con la falsificación son punibles.
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