Definicion de Mossack Fonesca: qué es y cómo funciona
Mossack Fonesca: qué es y cómo funciona
¿Qué es Mossack Fonseca?
El término Mossack Fonseca se refiere al despacho de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá. Fundada en 1977, la empresa tenía su sede en Panamá y operaba en todo el mundo en más de 40 países.
La firma empleaba aproximadamente a 600 personas y brindaba una variedad de soluciones legales y servicios fiduciarios a sus clientes. Mossack Fonseca era conocido por crear empresas fantasma de bajo costo en todo el mundo. La firma se disolvió en 2018 después de que se filtraran sus documentos como resultado del escándalo de los Papeles de Panamá en 2016.
Resultados clave
- Mossack Fonseca era una firma de abogados con sede en Panamá que empleaba aproximadamente a 600 personas en más de 40 países.
- Sus áreas de práctica incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría en inversiones.
- Mossack Fonseca era uno de los mayores proveedores de servicios financieros extraterritoriales del mundo.
- La firma cerró en 2018 debido al escándalo de los Papeles de Panamá.
Entendiendo a Mossack Fonseca
Mossack Fonseca fue fundada en 1977 en la Ciudad de Panamá por Jurgen Mossack. Ramón Fonseca se incorporó a la firma casi diez años después, cuando fusionó su práctica con Mossack. La firma de abogados tenía su sede en la ciudad de Panamá pero tenía oficinas en más de 40 países.
Las áreas de práctica de la firma incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría en inversiones. La firma prestó servicios a más de 14.000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios, según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ha ayudado a sus clientes a crear empresas, fundaciones, fideicomisos y otras estructuras.
En un momento, Mossack Fonseca estuvo entre los mayores proveedores de servicios financieros extraterritoriales del mundo. La empresa se convirtió en objeto de una amplia controversia en abril de 2016, cuando una publicación alemana publicó datos sobre la enorme clientela del paraíso fiscal, compuesta por más de 214.000 empresas en 200 países. Según estos documentos filtrados, conocidos colectivamente como los Papeles de Panamá, Mossack Fonseca vendió empresas fantasma por tan solo 1.000 dólares en ciudades de todo el mundo.
Los Papeles de Panamá contenían información financiera personal sobre personas de alto patrimonio neto (HNWI) y funcionarios gubernamentales que anteriormente había permanecido confidencial. Una fuente anónima identificada como John Doe filtró los documentos (11,5 millones de archivos) a través de la publicación alemana Süddeutsche Zeitung. Entre los nombrados en la filtración se encuentran una docena de líderes mundiales actuales y anteriores, otros 128 funcionarios gubernamentales y políticos, y cientos de celebridades, empresarios y otras personas adineradas.
Aunque la empresa mantuvo que operaba dentro de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, los Papeles de Panamá revelaron que la empresa participaba regularmente en actividades que facilitaban la evasión fiscal y el lavado de dinero. La controversia llevó a Mossack Fonseca a cesar sus operaciones en marzo de 2018, citando las consecuencias económicas y el daño a la reputación causados por la revelación.
Consideraciones Especiales
Los negocios extraterritoriales son generalmente legales. Y la mayoría de los documentos no mostraban ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Sin embargo, los periodistas descubrieron que algunas de las corporaciones fantasma creadas por Mossack Fonseca se utilizaban con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión fiscal y la evasión de sanciones internacionales.
Mossack Fonseca niega cualquier irregularidad y afirma que nunca hubo una investigación formal sobre ningún cargo penal.
A pesar de la ruptura en 2018, Sitio web de Mossack Fonseca todavía funciona. La firma y sus socios afirman que la práctica ha sido tergiversada en los medios. Según la firma, “Mossack Fonseca nunca en su historia ha sido acusado de delitos penales ni siquiera ha sido investigado formalmente en relación con tales acusaciones”.
Mossack Fonseca también se ha visto involucrado en otras polémicas. Por ejemplo, en 2015, la empresa supuestamente ayudó al banco alemán Commerzbank a lavar dinero de Irán y otros países en violación de las sanciones estadounidenses.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es Mossack Fonseca?
El término Mossack Fonseca se refiere al despacho de abogados panameño que se vio envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá. Fundada en 1977, la empresa tenía su sede en Panamá y operaba en todo el mundo en más de 40 países.
La firma empleaba aproximadamente a 600 personas y brindaba una variedad de soluciones legales y servicios fiduciarios a sus clientes. Mossack Fonseca era conocido por crear empresas fantasma de bajo costo en todo el mundo. La firma se disolvió en 2018 después de que se filtraran sus documentos como resultado del escándalo de los Papeles de Panamá en 2016.
Resultados clave
- Mossack Fonseca era una firma de abogados con sede en Panamá que empleaba aproximadamente a 600 personas en más de 40 países.
- Sus áreas de práctica incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría en inversiones.
- Mossack Fonseca era uno de los mayores proveedores de servicios financieros extraterritoriales del mundo.
- La firma cerró en 2018 debido al escándalo de los Papeles de Panamá.
Entendiendo a Mossack Fonseca
Mossack Fonseca fue fundada en 1977 en la Ciudad de Panamá por Jurgen Mossack. Ramón Fonseca se incorporó a la firma casi diez años después, cuando fusionó su práctica con Mossack. La firma de abogados tenía su sede en la ciudad de Panamá pero tenía oficinas en más de 40 países.
Las áreas de práctica de la firma incluyeron servicios fiduciarios, propiedad intelectual, derecho comercial, estructuras comerciales internacionales y servicios de asesoría en inversiones. La firma prestó servicios a más de 14.000 bancos, bufetes de abogados y otros intermediarios, según un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ha ayudado a sus clientes a crear empresas, fundaciones, fideicomisos y otras estructuras.
En un momento, Mossack Fonseca estuvo entre los mayores proveedores de servicios financieros extraterritoriales del mundo. La empresa se convirtió en objeto de una amplia controversia en abril de 2016, cuando una publicación alemana publicó datos sobre la enorme clientela del paraíso fiscal, compuesta por más de 214.000 empresas en 200 países. Según estos documentos filtrados, conocidos colectivamente como los Papeles de Panamá, Mossack Fonseca vendió empresas fantasma por tan solo 1.000 dólares en ciudades de todo el mundo.
Los Papeles de Panamá contenían información financiera personal sobre personas de alto patrimonio neto (HNWI) y funcionarios gubernamentales que anteriormente había permanecido confidencial. Una fuente anónima identificada como John Doe filtró los documentos (11,5 millones de archivos) a través de la publicación alemana Süddeutsche Zeitung. Entre los nombrados en la filtración se encuentran una docena de líderes mundiales actuales y anteriores, otros 128 funcionarios gubernamentales y políticos, y cientos de celebridades, empresarios y otras personas adineradas.
Aunque la empresa mantuvo que operaba dentro de los requisitos legales y reglamentarios aplicables, los Papeles de Panamá revelaron que la empresa participaba regularmente en actividades que facilitaban la evasión fiscal y el lavado de dinero. La controversia llevó a Mossack Fonseca a cesar sus operaciones en marzo de 2018, citando las consecuencias económicas y el daño a la reputación causados por la revelación.
Consideraciones Especiales
Los negocios extraterritoriales son generalmente legales. Y la mayoría de los documentos no mostraban ningún comportamiento inapropiado o ilegal. Sin embargo, los periodistas descubrieron que algunas de las corporaciones fantasma creadas por Mossack Fonseca se utilizaban con fines ilegales, incluido el fraude, la evasión fiscal y la evasión de sanciones internacionales.
Mossack Fonseca niega cualquier irregularidad y afirma que nunca hubo una investigación formal sobre ningún cargo penal.
A pesar de la ruptura en 2018, Sitio web de Mossack Fonseca todavía funciona. La firma y sus socios afirman que la práctica ha sido tergiversada en los medios. Según la firma, “Mossack Fonseca nunca en su historia ha sido acusado de delitos penales ni siquiera ha sido investigado formalmente en relación con tales acusaciones”.
Mossack Fonseca también se ha visto involucrado en otras polémicas. Por ejemplo, en 2015, la empresa supuestamente ayudó al banco alemán Commerzbank a lavar dinero de Irán y otros países en violación de las sanciones estadounidenses.
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