Definicion de Los documentos del paraíso: descripción general e historia
Los documentos del paraíso: descripción general e historia es un título que aborda la visión general y la evolución histórica de los documentos relacionados con el paraíso.
¿Cuáles son los documentos celestiales?
Los Paradise Papers son alrededor de 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas obtenidos por un periódico alemán. Periódico del sur de Alemania. Revelan los intereses y actividades extraterritoriales de políticos, líderes mundiales y celebridades, así como las políticas fiscales de más de 100 corporaciones multinacionales durante más de 65 años. Esta filtración es importante porque llamó la atención sobre las acciones de personas de alto rango involucradas en el caso.
Resultados clave
- Los Paradise Papers son 13,4 millones de documentos filtrados y 1,4 terabytes de datos filtrados sobre las actividades extraterritoriales de líderes nacionales, personas ricas y empresas.
- La fuente de la filtración fue el bufete de abogados offshore Appleby de Bermudas.
- Los documentos filtrados incluyen acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos y otros.
- Periódico Periódico del sur de Alemania Recibió los archivos y los entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que los compartió con otros medios de comunicación.
- Los Papeles del Paraíso impulsaron a los gobiernos a realizar auditorías e investigaciones e implementar reformas políticas.
Comprender los documentos celestiales
Más de la mitad de los archivos filtrados eran acuerdos de préstamo, estados financieros, correos electrónicos, acuerdos de fideicomiso y otros documentos del único bufete de abogados extraterritorial, Appleby, con sede en Bermuda. Los Paradise Papers también incluyen medio millón de documentos de Asiaciti de Singapur y seis millones de documentos de registros de empresas en 19 jurisdicciones secretas.
Glencore PLC (GLCNF) es el mayor comerciante de materias primas del mundo y uno de los mayores clientes de Appleby, que se descubrió que transfirió millones de dólares a través de refugios fiscales. Glencore también negoció más de 25 mil millones de dólares en swaps de divisas y otorgó un préstamo de 45 mil millones de dólares al multimillonario israelí Dan Gertler, un amigo cercano del presidente de la República Democrática del Congo, a cambio de que Gertler ayudara a obtener la aprobación del gobierno del país.
Un consorcio internacional de periodistas de investigación y 95 socios de medios de seis continentes revisaron los archivos antes de su publicación el 5 de noviembre de 2017. Posteriormente se revelaron detalles adicionales que continúan evolucionando.
Otros resultados notables incluyen inversiones en Meta (META), anteriormente Facebook, y Twitter, Inc. (ahora X Corp.) vinculada a empresas propiedad del gobierno ruso, la inversión del Secretario de Comercio Wilbur Ross en una empresa naviera vinculada al presidente ruso Vladimir Putin. y la inversión privada de 13 millones de dólares de la Reina Isabel II en fundaciones en las Islas Caimán y las Bermudas. Ross dijo que reveló sus intereses antes de unirse a la administración Trump y negó haber hecho algo ilegal.
La Corte Suprema de Australia ha dictaminado que los funcionarios del gobierno pueden utilizar los Papeles del Paraíso para evaluar una factura fiscal contra el gigante mundial de las materias primas Glencore.
Cómo se descubrieron los documentos del paraíso
Los piratas informáticos irrumpieron en los servidores del bufete de abogados Appleby de Bermudas y obtuvieron acceso a más de 6,8 millones de archivos. Los piratas informáticos también robaron la misma cantidad de datos de Asiaciti en Singapur y otros registros en el extranjero. Estos archivos fueron entregados a dos periodistas de un periódico alemán. Periódico del sur de Alemania.
Familiarizado con la filtración de los Papeles de Panamá de 2015. Periódico del sur de Alemania Los reporteros Bastian Obermaier y Frederik Obermaier proporcionaron documentos al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El consorcio abordó esta filtración organizándose en tres grupos: Global I-Hub para comunicaciones, Global Knowledge Hub para investigación y Linkurius para conexiones de datos. Todos los departamentos trabajaron para organizar datos, realizar investigaciones y examinar contratos, listas de clientes y otras transacciones.
La influencia de los Papeles del Paraíso
Los Paradise Papers no sólo revelaron las actividades y tratos de celebridades, estadistas, políticos y miembros de la familia real. La filtración también provocó investigaciones sobre evasión fiscal y otras actividades delictivas. Es importante señalar que gran parte de lo que se ha descubierto no indica ninguna irregularidad; sin embargo, queda mucho por decir sobre cuántas violaciones se han descubierto.
Los Paradise Papers nombraron 180 países, y la India ocupó el puesto 19. El Ministerio de Finanzas de la India ha designado un equipo interministerial para supervisar las investigaciones relacionadas con la filtración.
Tras la publicación, la Unión Europea (UE) anunció una investigación sobre delitos fiscales con vistas a introducir reformas. El Reino Unido también ha comenzado a revisar la situación fiscal de sus países dependientes y Suiza ha comenzado a considerar cambios en la forma en que regula a las empresas.
$2 mil millones
Cantidad de dinero asociada a Vladimir Putin en los Papeles de Panamá.
Papeles del Paraíso versus Papeles de Panamá
Los Papeles de Panamá, que se convirtieron en la mayor filtración de datos, mencionan 11,5 millones de archivos filtrados y 2,6 terabytes de datos del bufete de abogados offshore panameño Mossack Fonseca. Como los papeles del paraíso Periódico del sur de Alemania recibió los archivos y se los proporcionó al ICIJ, que luego los compartió con otros medios asociados como la BBC.
Los Papeles de Panamá expusieron el uso de paraísos fiscales extraterritoriales por parte de personas ricas, incluidos más de 140 políticos y otros. El líder de este grupo es el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha colocado dinero de bancos estatales rusos en cuentas extraterritoriales.
Más grandes que los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso, los Papeles de Pandora publicaron más de 12 millones de documentos filtrados que revelan las prácticas ocultas y a veces poco éticas o corruptas de los ricos y la élite del mundo. Esto incluye a destacados líderes mundiales, políticos, ejecutivos corporativos, celebridades y multimillonarios.
Aunque Paradise ha filtrado más documentos, en comparación con Panamá, está detrás de Panamá en términos de terabytes de datos filtrados. Sin embargo, según Gerard Ryle, que supervisa a los periodistas en el ICIJ, los Papeles del Paraíso eran mucho más complejos.
El uso de cuentas extraterritoriales no es ilegal y existen muchas buenas razones para utilizarlas. Sin embargo, la corrupción existe y estas filtraciones pueden indicar malversación de fondos, lavado de dinero y otras transacciones ilegales.
¿A quién se menciona en las «Notas del Paraíso»?
Los Paradise Papers contienen más de 120.000 nombres de personas y empresas. Algunas de las personas más famosas mencionadas en los Paradise Papers incluyen a Shakira, el duque de Westminster Hugh Grosvenor, la reina Isabel II, el exsecretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross, Madonna, Bono y más de una docena de asesores del gabinete del expresidente Trump. miembros y donantes.
¿Quién publicó Los papeles del paraíso?
Los piratas informáticos obtuvieron acceso a los servidores del bufete de abogados Appleby de Bermudas, así como a los servidores de Asiaciti en Singapur y otros paraísos fiscales. Robaron datos por valor de más de 13 millones de documentos y se los entregaron a un periódico alemán. Periódico del sur de Alemaniael mismo periódico, los Papeles de Panamá, en el que se filtraron de forma anónima.
¿Por qué se les llama «documentos del cielo»?
Esta filtración se denominó «Papeles del Paraíso» debido a los paraísos fiscales de donde se extrajeron los documentos.
¿Cómo recuperó Apple sus ganancias como lo revelaron los Paradise Papers?
Después de que Apple fuera objeto de escrutinio por trasladar ganancias a sus filiales irlandesas para evitar pagar impuestos, Apple comenzó a buscar un mejor refugio fiscal. Los Paradise Papers revelan que Apple utilizó Appleby para encontrar paraísos fiscales y finalmente eligió la isla de Jersey. La elección de Jersey le dio a Apple un paraíso fiscal que no grava los ingresos corporativos, lo que le ahorró al gigante tecnológico miles de millones en impuestos.
Línea de fondo
Los Paradise Papers son sólo un conjunto de documentos que han sido entregados a la prensa. Estos documentos muestran cómo celebridades, líderes y políticos se han beneficiado del traslado de sus intereses al extranjero durante más de seis décadas. La filtración también reveló cómo más de 100 grandes corporaciones estaban utilizando la ingeniería fiscal en su beneficio. Cuando esta historia salió a la luz, generó escándalos y obligó a los gobiernos a tomar medidas y lograr cambios.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Cuáles son los documentos celestiales?
Los Paradise Papers son alrededor de 13,4 millones de archivos filtrados y 1,4 terabytes de datos obtenidos de proveedores de servicios extraterritoriales y registros de empresas. Revelan intereses extraterritoriales de políticos, líderes mundiales y celebridades, así como las políticas fiscales de más de 100 corporaciones multinacionales durante más de 65 años.
2. ¿Cómo se descubrieron los documentos del paraíso?
Los piratas informáticos irrumpieron en los servidores del bufete de abogados Appleby de Bermudas y obtuvieron acceso a más de 6,8 millones de archivos. Estos archivos fueron entregados a dos periodistas de un periódico alemán, el mismo periódico que filtró los Papeles de Panamá en 2015.
3. ¿Quién publicó los Papeles del Paraíso?
Los documentos fueron filtrados a un periódico alemán, el Periódico del sur de Alemania, que luego los entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para su análisis y posterior publicación.
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