Definicion de Transferencia fraudulenta: qué es y cómo funciona
Transferencia fraudulenta: qué es y cómo funciona
¿Qué es una transferencia fraudulenta?
Una transferencia fraudulenta es la transferencia ilegal o injusta de propiedad a otra parte a través de un síndico. Un tipo, llamado «fraude real», tiene como objetivo retrasar, obstaculizar o defraudar a los acreedores o colocar dichos bienes fuera del alcance de un acreedor en anticipación o durante los procedimientos de quiebra, según la Ley Uniforme de Transacciones Nulas (anteriormente Ley Uniforme de Transacciones Nulas). ). ). Ley de Transferencias Fraudulentas) y el Código Federal de Quiebras.
El transporte fraudulento se rige por el derecho civil, no por el penal, en general. Si se determina que una transferencia de propiedad es fraudulenta, el tribunal puede exigir que la persona en posesión de los activos (la persona a quien se realizó la transferencia) entregue los activos o un valor monetario equivalente al acreedor.
La transferencia fraudulenta también se denomina transferencia fraudulenta.
Resultados clave
- Una transferencia fraudulenta, también conocida como transferencia fraudulenta, es una transferencia injusta de activos asociada a un procedimiento de quiebra.
- Una transferencia fraudulenta de facto es la disposición deliberada de bienes para evitar impuestos o proteger activos.
- Una transferencia fraudulenta constructiva es una transferencia injusta, aunque puede que no exista una intención real.
Comprender las transferencias fraudulentas
Según la legislación actual, existen dos tipos de transporte fraudulento: fraude real y fraude implícito. Según la Sección 548 del Código 11 de EE. UU., el fraude real ocurre cuando un deudor dona o dispone intencionalmente de una propiedad como parte de un plan de protección de activos.
El período de revisión es de dos años antes de presentar una petición de quiebra. Para que un acusado sea declarado culpable, se debe probar la intención de cometer fraude, pero normalmente ciertos actos se interpretan según lo previsto, como la creación de corporaciones fantasma, la planificación para retener el control de la propiedad transferida o la transferencia de activos a un individuo con quien el El demandado tenía una relación o acuerdo tácito.
El fraude constructivo ocurre si un deudor recibe menos del «valor razonablemente equivalente» por la propiedad que transfiere en beneficio de los acreedores y si el deudor «era insolvente en la fecha en que se realizó dicha transferencia o se asumió dicha obligación o se volvió insolvente como resultado». de dicha transferencia u obligación”, dice el artículo 548 del Código de Quiebras.
El “valor razonablemente equivalente” es a menudo un tema de disputa entre el deudor y los acreedores, pero esta parte de la ley tiene como objetivo permitir a los acreedores devolver los montos de compensación a la masa de la quiebra. A diferencia del fraude real, no se requiere ninguna inferencia sobre las intenciones del deudor.
Consideraciones Especiales
Las transferencias fraudulentas también pueden involucrar pequeñas cantidades de dinero, como cuando una persona vende todos sus activos por una pequeña cantidad de dinero a su cónyuge, pariente, socio comercial o amigo. Otro tipo de traspaso fraudulento, el “fraude constructivo”, ocurre cuando los acreedores reciben menos de lo que legalmente les corresponde.
Preguntas Frecuentes
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¿Qué es una transferencia fraudulenta?
Una transferencia fraudulenta es la transferencia ilegal o injusta de propiedad a otra parte a través de un síndico. Un tipo, llamado «fraude real», tiene como objetivo retrasar, obstaculizar o defraudar a los acreedores o colocar dichos bienes fuera del alcance de un acreedor en anticipación o durante los procedimientos de quiebra, según la Ley Uniforme de Transacciones Nulas (anteriormente Ley Uniforme de Transacciones Nulas). ). ). Ley de Transferencias Fraudulentas) y el Código Federal de Quiebras.
El transporte fraudulento se rige por el derecho civil, no por el penal, en general. Si se determina que una transferencia de propiedad es fraudulenta, el tribunal puede exigir que la persona en posesión de los activos (la persona a quien se realizó la transferencia) entregue los activos o un valor monetario equivalente al acreedor.
La transferencia fraudulenta también se denomina transferencia fraudulenta.
Resultados clave
- Una transferencia fraudulenta, también conocida como transferencia fraudulenta, es una transferencia injusta de activos asociada a un procedimiento de quiebra.
- Una transferencia fraudulenta de facto es la disposición deliberada de bienes para evitar impuestos o proteger activos.
- Una transferencia fraudulenta constructiva es una transferencia injusta, aunque puede que no exista una intención real.
Comprender las transferencias fraudulentas
Según la legislación actual, existen dos tipos de transporte fraudulento: fraude real y fraude implícito. Según la Sección 548 del Código 11 de EE. UU., el fraude real ocurre cuando un deudor dona o dispone intencionalmente de una propiedad como parte de un plan de protección de activos.
El período de revisión es de dos años antes de presentar una petición de quiebra. Para que un acusado sea declarado culpable, se debe probar la intención de cometer fraude, pero normalmente ciertos actos se interpretan según lo previsto, como la creación de corporaciones fantasma, la planificación para retener el control de la propiedad transferida o la transferencia de activos a un individuo con quien el El demandado tenía una relación o acuerdo tácito.
El fraude constructivo ocurre si un deudor recibe menos del «valor razonablemente equivalente» por la propiedad que transfiere en beneficio de los acreedores y si el deudor «era insolvente en la fecha en que se realizó dicha transferencia o se asumió dicha obligación o se volvió insolvente como resultado». de dicha transferencia u obligación”, dice el artículo 548 del Código de Quiebras.
El “valor razonablemente equivalente” es a menudo un tema de disputa entre el deudor y los acreedores, pero esta parte de la ley tiene como objetivo permitir a los acreedores devolver los montos de compensación a la masa de la quiebra. A diferencia del fraude real, no se requiere ninguna inferencia sobre las intenciones del deudor.
Consideraciones Especiales
Las transferencias fraudulentas también pueden involucrar pequeñas cantidades de dinero, como cuando una persona vende todos sus activos por una pequeña cantidad de dinero a su cónyuge, pariente, socio comercial o amigo. Otro tipo de traspaso fraudulento, el “fraude constructivo”, ocurre cuando los acreedores reciben menos de lo que legalmente les corresponde.
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